@百兴18850745204
新办账户,卡里进账一百万会不会被查? -
******3425越苗 只要是合法收入,被查也不怕.如果不合法,就算不进账也会被查.
@百兴18850745204
固定的一个账户,天天有相同金额入账,银监会查吗? -
******3425越苗 有很大可能 不说银监会 就是银行也会查查的 他们也怕你这个账户洗钱啊我们原来一老板的私户就用作日常货款收入 天天几十万的进账 金额还不同 都让银行给冻结了 我们现又出具的证明 才给解冻的
@百兴18850745204
个人银行账户每月会有超过2000元的进账(非工资收入),请问,此种情况税务机关会要求缴纳个人所得税吗? -
******3425越苗 不会,税务局不查个人账户的.如果打款的对方是公司,那对方需要相应的票据,比如出租车费、餐饮费走员工福利项目报销去冲抵这笔出项.如果对方是个人,那更没关系啦
@百兴18850745204
贷款买房子,贷19万,收入证明上的月均收入写多少银行不会查,我是以未婚买的房子 -
******3425越苗 不是查不查的问题,银行要叫你提供3个月工资流水,只看进账,房产公司会帮你算出你每个月要有多少钱进账,你按照这个数字做3个月的流水.其实这东西很假,只看进账的,假设每月还3000,你存进去在取出,第二个月在反复,这样都算的.提供流水是贷款的一个步骤
@百兴18850745204
工商银行卡每天有2万进账会被查嘛? -
******3425越苗 每天的话有两万块钱订单的话当然是会查的呀因为这已经属于很大数额了了
@百兴18850745204
一个账户一天能打进多少钱不会被查? -
******3425越苗 只要是正常的打多少钱都不会查.我们公司一天打进来个2000W美金.
@百兴18850745204
银行卡当天收到500万进账会被监管吗 -
******3425越苗 不会
@百兴18850745204
如果一个账户一直有相同数目的钱进账,银行会不会管?银监会呢? -
******3425越苗 如果一个账户每天有超过三笔相同进账且连续超过两天,该账户就会被拉进银行反洗钱系统,由银行操作人员手工识别是否为反洗钱账户,并上报人民银行
@百兴18850745204
假如我每月卡里进账1万,别人知道我卡里钱挺多的,去恶意报警,警察会查我账户吗?感觉这社会太乱了,钱 -
******3425越苗 恶意报警,违法;查封账户必须走法律程序,如果需要法院才会批,不是你说的那么乱,社会上的几个特例不要当做普遍现象,惶惶不可终日.说话要讲证据,放在银行的钱确实丢失还是故意讹诈银行,这需要调查,如何确实银行搞丢了,还能赔不起嘛,就是赔偿也要一步一步来,也要交接清楚报.现在一些新闻写手和网评人不懂法,还胡乱报道和解读,误导读者,自己还不知其害.
