@卞颖18389614453
对公账户跑分有什么风险
******3052丁屈 对公账户跑分的风险就是协助犯罪分子洗钱.银行要防范跑分的洗钱风险,可以从账户交易的可疑特征来分析.跑分者的账户常有短时间内交易规模大、账户过渡性质明显、交易对手众多等,加上交易时间又多在半夜或凌晨等非正常交易时间,这些都是涉嫌“跑分”行为的征兆.
@卞颖18389614453
帮别人跑分会判刑吗? -
******3052丁屈 一、所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为.该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪.二、帮人跑分如果构成洗钱罪将处五年以下有期徒刑或者...
@卞颖18389614453
银行卡跑分,获利五千左右,被警方抓了不是主犯会怎么判刑? -
******3052丁屈 一般来说银行卡跑分不是特别重大的刑事案件.1、跑分在不同情况下涉嫌的罪名不同,量刑也就相差甚远,要看涉嫌什么罪名.建议家属尽快委托专业的刑事律师,会见当事人,了解案情,判断所涉嫌的罪名.2、如果涉嫌帮助信息网络犯罪活...
@卞颖18389614453
银行卡跑分,获利五千左右,会怎么判刑? -
******3052丁屈 1、所谓“跑分”是指参与跑分违法活动的个人,即俗称的“跑分”,先向跑分平台缴纳一定的押金,并提供自己的银行卡, 企业银行账户、第三方收款码等支付工具,方便不法分子利用这些账户转移非法资金,协助不法分子洗钱.不是主犯可...
@卞颖18389614453
微信转账再转回去给提成怎么回事 -
******3052丁屈 微信转账再转回去给提成,这其实是对方在利用微信,在跑银行分,人为的刷到自己的微信或者银行流水,所谓的跑分就是这样的,恶意的跑分是违法的,所以这种事情还是不要做了.
