@范心15675636312
如果银行资金流动很大的话,比如上千万.相关部门会查吗? -
******4307屈红 银监局肯定会查.
@范心15675636312
假如我的账户多了一千万会不会被查 -
******4307屈红 银行帐号突然出现巨额存款,有关部门都会来关心一下,资金来源是否正当,如果是正当有没有按规定交纳所得税.这是依法监督.
@范心15675636312
银行户口突然多几千万会不会有人查? -
******4307屈红 肯定会有人查.多一块业务没人在乎,你多了几千万,飞来横财,肯定会调查的.
@范心15675636312
这年头什么都炒,炒人民币犯法吗? -
******4307屈红 炒人民币是犯法的,如果你真的想卖,最好是通过熟人介绍,不要大张旗鼓的到处叫卖.卖人民币的钱是不正当收入,你最好想一个合适的理由将它洗白了!
@范心15675636312
朋友转50万到我银行卡会查吗 -
******4307屈红 不会的.只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑;2、客...
@范心15675636312
老百姓帐户突然多了几千万,会不会有人调查 -
******4307屈红 这样的话,你可以去你汇款的银行,让他给你查一下,名字和卡号不对的话是不会到帐的,然后再让银行给你退回来就可以了,不过手续费是不会退的,敢快去办吧,拖的越久越不好办了
@范心15675636312
个人多个不同银行卡一天转入一千万会被查吗 -
******4307屈红 如果一天资金超过50w,或者转出50w银行系统自动监管,至于你做的这个行业嘛,可以多办几张卡的,最好不用你自己名字,你懂得.你最好不要投这个资,说多少多少干部教授都来做,这都是表象,没有人能真正赚到钱
@范心15675636312
我假如中了大奖一下子卡上有几十万银行的人会不会查我 -
******4307屈红 【以下情况绝对是诈骗,切勿上当】: 1、本人没参加任何活动,莫名的收到或捡到中奖短信、刮奖卡片等; 2、中了几万元或贵重品,却要你先交纳几百或几千的所得税费、公证费、手续费等等,没有任何抵扣的余地; 3、真的中奖了,领不领是一种权利不是义务,弃权不要主办方还高兴,不存在什么违约! 4、如果不寄钱不领奖就要起诉你绝对是诈骗!!这种骗局不用理会,对方不敢起诉你的.你可以报警!千万不要汇钱!!
