@池学13265081477
谁能解释一下阿塞拜疆欧洲银行的信用证怎么样?MT760 -
******2510裘邓 MT760并不是用于支付的信用证,而是银行保函或者与保函类似的备用信用证.
@池学13265081477
信用证诈骗罪行为方式 -
******2510裘邓 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的; (三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的.
@池学13265081477
你好,能告诉我一下SBLC是个什么性质的东西吗?如何操作? -
******2510裘邓 SBLC= STAND-BY L/C,即备用信用证,属于保函的性质,绝大多数情况是备而不用.与一般的信用证做法基本不同.建议你多了解下相关信息.
@池学13265081477
信用证、信用卡诈骗罪的构成条件及表现形式主要有哪些 -
******2510裘邓 1、行为人在主观上出于故意,即有利用信用证进行诈骗活动,骗取财物的目的.是否有诈骗财物的目的,是区分本罪与一般由于过失或其他原因,错误地使用信用证的违法行为的重要界限. 2、行为人在客观上必须实施了利用信用证进行诈骗的行为. 补充:包括(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的; (三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的. 3、侵害的客体是国际金融秩序和他人的财产所有权 4.主体:一般主体,自然人和单位均可以成为本罪的主体.
@池学13265081477
mt760信用证可以贴现吗 -
******2510裘邓 mt760信用证不能贴现.根据查询相关公开信息:760信用证是指不以清偿商品交易的价款为目的,而以贷款融资或担保债务偿还为目的所开立的信用证,不能进行兑现.
@池学13265081477
信用证诈骗罪的构成条件? -
******2510裘邓 客体要件. 本罪侵犯的客体,是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度.信用证、是银行有条件地承诺付款的一种保证.它是某一银行(开证行)应买方(开证申请人)要求或指示开给卖方(受益人)的保证在规...
@池学13265081477
信用证欺诈的介绍 -
******2510裘邓 对于信用证欺诈(Fraud in Letter of Cr edit)的含义在UCP中没有信用证欺诈的规定,国际商会UCP500没有对欺诈下一个定义,也没有对信用证欺 诈作出规定.首先UCP500没有像UCC5那样有专门的定义.因为国际商会负责制定UCP500的银行技术委员会在经过尝试和努力之后认为,“很清楚,在统一惯例500中提出一个明确的术语章节是一个可怕的尝试.”其次是因为“这将引起许多国家委员会之间的争议,而且不能保证对这些定义的下法能取得国际间的一致意见,所以这个尝试被放弃了.”因而UCP的从过去到现在的各个版本中也没有关于欺诈的定义或规定.
@池学13265081477
备用信用证 翻译 -
******2510裘邓 收信人:发信人:日 期:针对深圳发展银行总部离岸金融中心(简称贷款人)与XXX(简称借款人)所签署的贷款合同,编号xxxx,贷款总额xxxx, 我行,xxxxx, 注册地址位于xxx xxxxxx, 现为'借款人'开具本备用信用证,编号xxxxx, 受益...
@池学13265081477
信用证诈骗与信用卡诈骗有什么区别 -
******2510裘邓 一:信用卡诈骗(又叫信用卡诈骗罪),是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为.信用证诈骗,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物,数额较大的行为.二:信用证诈骗在主观上只能由故意构成,并且必须具有非法占有公私财物的目的.如果行为人确无诈骗故意,即使违反有关信用证管理规定获取了财物,也不能以犯罪论处.如不知是伪造、作废的信用证而使用,善意透支,误用他人信用卡等,均不能作犯罪论处.三:信用卡诈骗罪:本罪必须是利用信用卡诈骗,数额较大的行为.“数额较大”是构成信用卡诈骗罪的主要界限,对于数额不是较大的信用卡诈骗行为,可以追究行政责任和民事责任.
