@寿吉14713428046
外管局怎么监控跨境汇款 -
******5808澹娜 出口外汇收入的管制:实行比较严格外汇管制的国家,对于出口收汇一般都规定出口商必须将其所得外汇结售给国家指定的银行,也就是说出口商必须向外汇管理机构申报出口价款、结算所使用的货币、支付方式和期限等.在收到出口货款后又必须向外汇管理机构申报,并按官方汇率按管理规定将全部或部分外汇结售给外汇指定银行.此外许多国家为了鼓励出口,实行出口退税、出口信贷等措施,而对一些国内急需的、供应不足的或对国计民生有重大影响的商品、技术及战略物资则要限制出口,通常实行出口许可证制度.进口付汇的管制:实行严格外汇管制国家,为了限制某些商品进口减少外汇支出,一般采取的措施有:其一,进口存款预交制
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银行转账多少为频繁? -
******5808澹娜 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管.如果多次交易金额在五万以上,则认为次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交易也会被监控.依据《金融机构大额...
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自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
******5808澹娜 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
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个人银行账户进账多少会被查? -
******5808澹娜 一、对于大额支付交易的规定在办法中,对大额交易进行了定义:(1)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;(2)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金...
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一张银行卡一个月洗钱几万容易被发现吗,洗多少才会被注意? -
******5808澹娜 只要银行卡开通了信息,十元或超过十元都会发现.
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招行及其它各大银行柜台取现一次性可取多少? -
******5808澹娜 ATM取现目前各家银行一般规定每天2万,柜面取现没有限额规定,但注意5万以上要带身份证,20万以上要提前一天预约(有的行还要低一些),柜面转账没有限额.
