@鲁邹19418327032
别人叫我办银行卡给他过账,说有提成收入,具体是啥情况啊 -
******6955东贡 这是典型的诈骗!用小利来忽悠别人借用银行卡,最大的用处是洗钱!出借卡的人到时候有无穷麻烦的!
@鲁邹19418327032
朋友把他们公司的钱转我的公司帐上,然后让我在把钱在转到他个人帐户上请问我朋友是否在吃钱? -
******6955东贡 1、如果金额很大的话,给三百就有点少了,你要计算自己的帐户的成本. 2、如果你们有合同表明你们有贸易往来,就不算违规.
@鲁邹19418327032
我的银行卡借给别人操作现货了,会不会有什么问题?会不会被人拿去洗钱那些? -
******6955东贡 洗黑钱到不会,只要你自己的钱没在借的银行卡里面,就没有问题.
@鲁邹19418327032
朋友说叫我办张空的储蓄卡给她汇款用,这样安全吗? -
******6955东贡 你要小心,现在多数人利用这种方法借用其他人的账户进行洗钱活动,也就是控制你的账号帮别人转账汇款,如果一旦被认定为洗钱,你有可能会被公安机关立案侦查,即使不被追究法律责任,也有可能影响你的信用记录.
@鲁邹19418327032
急啊,帮朋友收了几万美金,算洗钱吗,怎么处理啊 -
******6955东贡 涉嫌洗钱,你最好让你朋友说清楚是什么原因让你代收这几万美金,并写下承诺书不涉及违法犯罪的活动.以上意见,仅供参考.
@鲁邹19418327032
我帮别人在银行开个户,最普通的,对自己可影响什么? -
******6955东贡 应该说还是可以给你造成一定麻烦的,比如用你的账户从事违法犯罪活动、用你的账户洗钱等等,当然通过举证可以洗清你的嫌疑,但毕竟麻烦,因为你已经明知对方在使用你的账户.最后忠告,不管相信不相信对方,让别人用你的账户都不是一件很明智的事.以后要注意.
@鲁邹19418327032
摆帐过账洗钱有什么后果有不良后果 -
******6955东贡 ＂形象资金＂, 俗称＂摆帐款＂,借贷双方:银主、借款方 银主将资金存入双方协商好的某个账户,此账户只作借款方的资金证明之用,不得作其它用途.双方协定日期到期时,银主将所存资金收回.目前并没有什么不良后果,这个价格因不同地区而不同,具体价格您可以打给我咨询,①⑤⑥①①③⑥⑨⑥②⑦
@鲁邹19418327032
在外地有公司,想帮别人走账,有需要的吗? -
******6955东贡 帮别人走账有太大风险.要么涉嫌虚开发票,要么涉嫌洗钱.出事要被追究刑责的.
