@贝莘19597143032
银行卡状态异常是什么意思? -
******4873桂景 一般情况下,造成银行卡异常状态可能的原因有:银行卡密码输错3次以上、身份证过期、银行卡频繁转账、涉及法律案件等.一般情况下,造成银行卡异常状态可能的原因如下: 1、第一点:银行卡密码输错3次以上被锁. 解决方法:通常密...
@贝莘19597143032
反洗钱原因被银行冻结了我卡对个人有什么影响 -
******4873桂景 看看是具体是什么原因吧,因为反洗钱的原因,银行卡被冻结,应该来说,还是有点问题,对你的账户使用肯定有影响
@贝莘19597143032
我用P0S刷的存储蓄卡被冻结了,怀疑我洗钱,经侦调查后没事,说两个星期解冻,为什么一个多月没消息, -
******4873桂景 怎么通知你的?是短信或者电话吗?有没有叫你转账到什么安全账户?如果符合以上任何一个条件那么赶紧报警吧
@贝莘19597143032
你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
******4873桂景 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...
@贝莘19597143032
银行怀疑某人存有洗钱可能,能够限制其进行交易吗本人将自己的银行卡
******4873桂景 不能 必须要有证据 光怀疑不可以
@贝莘19597143032
银行说我是高风险取钱客户,银行卡也不能取钱这是什么原因? -
******4873桂景 因为银行怀疑你有洗钱行为,估计你有大量的不规范的取现金行为,或者你存在某种信誉风险,被列为银行的高风险客户,银行对你的取现行为就会有限制.可能你的银行卡因为某些原因出现险控制可能你的银行卡因为某些原因出现风险控制....
@贝莘19597143032
我银行卡被人用来洗钱我该咋办? -
******4873桂景 报警,让警方处理比网上经验好,损失可能少一点,你有空也要关注防诈骗中心
@贝莘19597143032
大额转账后被银行进行反洗钱调查,这是一种什么样的体验呢? -
******4873桂景 这是一种非常奇怪的体验.会让自己感觉到非常的莫名其妙,觉得自己也没有做什么违法犯罪的事情,但是最后却被误会了,有一些摸不着头脑.
